bitcoin-3024279_1920

การริบทรัพย์สินและการริบทรัพย์สิน

การละเมิดการยึดทรัพย์และการริบทรัพย์สินโดยรัฐบาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ได้รับการแต่งตั้งทางการเมืองและลูกน้องทั่วโลกนั้นได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ถูกยึดทรัพย์จากอาชญากรตัวจริงและผู้ถูกกล่าวหาและภาษีถูกขายในการประมูลปลอมเพื่องานเลี้ยงแฮ็คเพื่อนสนิทเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจสอบภาษีและญาติของนักการเมืองคนสำคัญในราคาชั้นใต้ดิน

ว่าทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมร้ายแรงและการทุจริตควรจะแช่แข็งหรือ “หยุดชะงัก” จนกว่าพวกเขาจะถูกตัดสินหรือ exonerated โดยศาล – หมดความสนใจ – เป็นที่เข้าใจและเป็นไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนา แต่ไม่มีเหตุผลสำหรับการยึดและขายทรัพย์สินเป็นอย่างอื่น

ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องหยุดการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา รับจดทะเบียนบริษัท ห้าวันโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้พิพากษาสืบสวน ในประเทศฝรั่งเศสหน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถหยุดเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัยที่รายงานโดยคำสั่งทางปกครอง ในทั้งสองเขตอำนาจศาลการแช่แข็งทางรถไฟอย่างรวดเร็วได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรการที่เพียงพอที่จะรับมือกับอาชญากรรมและความเลวทรามต่ำช้า

ข้อสันนิษฐานของความไร้เดียงสาจะต้องนำไปใช้อย่างเต็มที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการเพิ่มคุณค่าของตนเองและการติดต่อกับทรัพย์สินที่ริบทรัพย์สินรวมถึงการใช้เงินที่ผิดจรรยาบรรณและไม่ถูกต้อง

ในสหรัฐอเมริกาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการริบทรัพย์สินของปี 2000 (HR 1658) ทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยที่ถูกสอบสวนและอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเล็กน้อยและที่สำคัญกว่า 400 คดี (จากการร้องขอให้โสเภณีเล่นการพนันและจาก ข้อหายาเสพติดต่อการทุจริตและการหลีกเลี่ยงภาษี) มักถูกริบและริบ (“เป็นการส่วนตัวหรือการยึดตามมูลค่า”)

ในทางเทคนิคและทางทฤษฎีสินทรัพย์สามารถถูกยึดหรือริบและกำจัดแม้ในความผิดเล็กน้อยทางแพ่งของรัฐบาลกลางมาจนบัดนี้ (ความผิดพลาดในการตอบสนองเมดิแคร์หรือแบบฟอร์มการคืนภาษี)

สำนักงานการกู้คืนทรัพย์สินของสหราชอาณาจักร (ARA) ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางอาญาปี 2545 มีข้อความที่น่าตื่นเต้นนี้ที่จะประกาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550:

“ เรากำลังติดตามทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมที่หลากหลายรวมถึงการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การฉ้อโกงการกรรโชกการลักลอบค้าการควบคุมการค้าประเวณีการปลอมแปลงการฉ้อโกงผลประโยชน์การหลบเลี่ยงภาษีและอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเช่นการทิ้งขยะและของผิดกฎหมาย ตกปลา “(!)

การค้ายาเสพติดและการตกปลาที่ผิดกฎหมายในประโยคเดียวกัน

Bentley-Jennison บริษัท สัญชาติอังกฤษผู้ให้บริการด้านบัญชีนิติเวชเพิ่ม:

“ในบางกรณีจำเลยจะต้องยึดทรัพย์สินของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นของการสอบสวนก่อนที่จะมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายใด ๆ ในหลาย ๆ กรณีเจ้าหน้าที่จะสันนิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ถือโดยจำเลยนั้นได้มาอย่างผิดกฎหมายในขณะที่เขามี วิถีชีวิตอาชญากร” จากนั้นก็ลงไปที่จำเลยเพื่อพิสูจน์เป็นอย่างอื่นหากจำเลยได้รับการตัดสินว่ามีวิถีชีวิตทางอาญาก็จะถูกสันนิษฐานว่าสินทรัพย์ทางกายภาพเช่นทรัพย์สินและยานยนต์ได้มาจากการใช้กองทุนทางอาญา และจำเป็นต้องแสดงหลักฐานเพื่อคัดค้านเรื่องนี้

บัญชีธนาคารของจำเลยจะถูกสแกนเพื่อเป็นหลักฐานของการใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ในสินทรัพย์ที่ไม่ระบุชื่อ (และในบางกรณีสินทรัพย์ที่ระบุ) ก็มีแนวโน้มที่จะถูกรวมอยู่ในผลประโยชน์ทางอาญา สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การรวมจำนวนเงินจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและการนับซ้ำทั้งสองอย่างซึ่งจะต้องถูกกำจัดออกไป “

ภายใต้อิทธิพลของการโพสต์เมื่อวันที่ 11 กันยายนสหรัฐอเมริกาและ FATF (หน่วยปฏิบัติการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน) แคนาดาออสเตรเลียสหราชอาณาจักรกรีซเกาหลีใต้และรัสเซียมีการกู้คืนสินทรัพย์และกฎหมายการฟอกเงินที่คล้ายคลึงกัน

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ (เช่น 1959 ยุโรปอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในเรื่องความผิดทางอาญา, อนุสัญญา 1990 ของสภายุโรปเกี่ยวกับการฟอก, การค้นหา, การยึดและการยึดเงินจากอาชญากรรม (ETS 141), และอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ 2003- UNCAC) และสหภาพยุโรปสั่ง (เช่น 2001/97 / EC) อนุญาตให้ยึดและยึดทรัพย์สินและ “ความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบาย” ของอาชญากรและผู้ต้องสงสัยทั่วโลกแม้ว่าอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาหรือพิสูจน์แล้วของพวกเขาไม่ได้เป็นความผิด เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีบัญชีธนาคาร

การยกเลิกหลักการเรื่องความผิดทางอาญาแบบคู่นี้บางครั้งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองอย่างร้ายแรง ฮิตเลอร์อาจใช้มันเพื่อขอให้สำนักงานการกู้คืนทรัพย์สินของสหราชอาณาจักร (ARA) ยึดทรัพย์สินของชาวยิวผู้ลี้ภัยที่ก่ออาชญากรรม “โดยการละเมิดกฎหมายการแข่งขันนูเรมเบิร์กที่น่าอับอาย

เฮเวนส์ภาษีนอกชายฝั่งเท่านั้นเช่นอันดอร์รา, แอนติกา, อารูบา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, เกิร์นซี, โมนาโก, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, ซามัว, เซนต์วินเซนต์, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาและวานูอาตูยังคงต้านทานแรงกดดัน และยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยและบัญชีธนาคารในกรณีที่ไม่มีความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่าย

ยิ่งกว่านั้นแตกต่างจากการดำเนินคดีทางอาญาอื่น ๆ ภาระการพิสูจน์อยู่ที่จำเลยที่ต้องแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการซื้อทรัพย์สินที่ยึดหรือริบนั้นถูกกฎหมาย เมื่อจำเลยไม่สามารถจัดหาหลักฐานดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือหรือหากเขาออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเสียชีวิตทรัพย์สินจะถูกขายในการประมูลและเงินที่ได้มักจะกลับไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆตามงบประมาณของรัฐบาลหรือ สาเหตุทางสังคมและโปรแกรม นี่เป็นกรณีในหลายประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสฮ่องกงอิตาลีเดนมาร์กเบลเยียมออสเตรียกรีซกรีซไอร์แลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่เขียนโดย Jack Smith, Mark Pieth และ Guillermo Jorge ที่ Basel Institute ด้านการกำกับดูแลศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูสินทรัพย์:

” มาตรา 54 (1) (c) ของ UNCAC แนะนำให้รัฐภาคีจัดตั้งระบบการยึดที่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาซึ่งมีข้อดีหลายประการสำหรับการดำเนินการกู้คืน: มาตรฐานของหลักฐานต่ำกว่า (” เหนือกว่าหลักฐาน “มากกว่า” เกินกว่า ข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล “) พวกเขาไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองแบบดั้งเดิมที่เข้มงวดมากขึ้นของความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นความผิดที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรมในรัฐที่ได้รับ (ความผิดทางอาญาคู่) สำหรับการเจรจาและการตั้งถิ่นฐานนี่เป็นแนวทางปฏิบัติในเขตอำนาจศาลบางแห่งเช่นสหรัฐอเมริกาไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรอิตาลีโคลัมเบียสโลวีเนียและแอฟริกาใต้รวมถึงออสเตรเลียและแคนาดาบางประเทศ “

ในประเทศส่วนใหญ่รวมถึงสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรียเยอรมนีอินโดนีเซียมาซิโดเนียและไอร์แลนด์สินทรัพย์สามารถถูกยึดยึดแช่แข็งริบและขายแม้กระทั่งก่อนและไม่มีความผิดทางอาญาใด ๆ

ในออสเตรเลีย, ออสเตรีย, ไอร์แลนด์, ฮ่องกง, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, แอฟริกาใต้, สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ที่ถูกกล่าวหาและสงสัยว่าเป็นอาชญากรสมาชิกในครอบครัวเพื่อนพนักงานและหุ้นส่วนของพวกเขาอาจถูกปล้นแม้กระทั่ง อาชญากรรมที่พวกเขากระทำในประเทศอื่นและแม้ว่าพวกเขาจะใช้รายได้ที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (นี่เรียกว่า “ใน rem หรือยึดทรัพย์สิน”) สิ่งนี้มักจะทำให้เกิดกรณีอันตราย

โดยปกติแล้วจำเลยจะได้รับแจ้งถึงการริบทรัพย์สินหรือริบทรัพย์สินของเขาหรือเธอและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและศาล หากเขาหรือเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่า “อันตรายมาก” ต่อชีวิตและธุรกิจทรัพย์สินอาจถูกปล่อยออกมาเพื่อนำมาใช้แม้ว่าความเป็นเจ้าของจะไม่ได้รับการฟื้นฟู

เมื่อกระบวนการยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์สินเริ่มต้นขึ้นการรักษาความลับของธนาคารจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติและรัฐบาลจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า

ในหลายประเทศจากเกาหลีใต้ถึงกรีซสิทธิพิเศษของนักกฎหมายจะได้รับการยกเว้น ข้อกำหนดเดียวกันในการติดตามกิจกรรมของลูกค้าและการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นใช้กับเครดิตและสถาบันการเงิน บริษัท ร่วมทุนที่ปรึกษาด้านภาษีนักบัญชีและพนักงานรับรองเอกสาร

ที่อื่นมีการพัฒนาที่น่ากังวลอื่น ๆ :

ในบัลแกเรียสินทรัพย์ของผู้หลบเลี่ยงภาษีได้ถูกริบและถูกส่งไปที่สำนักงานสรรพากรแห่งชาติและหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ ทรัพย์สินถูกยึดแม้ว่าจะมีการประเมินภาษีในศาลแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามหน่วยงานไม่สามารถยึดบ้านที่อยู่อาศัยบัญชีธนาคารได้มากถึง 250 leva ของสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวเงินเดือนหรือเงินบำนาญสูงถึง 250 leva ต่อเดือนการดูแลทางสังคมและค่าเลี้ยงชีพสนับสนุนเงินหรือเบี้ยเลี้ยง

เวเนซูเอล่าเพิ่งปฏิรูปรหัสภาษีอินทรีย์เพื่ออนุญาตให้:

“(P) การบังคับใช้มาตรการตัดสินอีกครั้ง (ถึง) รวมถึงการปิดสถานที่เป็นเวลานานถึงสิบวันและการริบสินค้ามาตรการเหล่านี้จะถูกนำไปใช้นอกเหนือจากการแนบหรืออายัดทรัพย์สินส่วนตัวและการห้ามการจำหน่าย ในระหว่างการปิดสถานที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้คนงานต่อไปดังนั้นหลีกเลี่ยงการอุทธรณ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ

ในที่สุดในหลาย ๆ รัฐในสหรัฐอเมริกากฎเกณฑ์ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” ของเจ้าของธุรกิจกฎหมายต้องการ “ลดอาชญากรรม” โดยการต่อสู้ด้วยตนเองอย่างเปิดเผย หากพวกเขาล้มเหลวในการจัดการกับอาชญากรในละแวกของพวกเขาตำรวจสามารถยึดและขายทรัพย์สินของพวกเขารวมถึงพาร์ทเมนต์และรถยนต์ของพวกเขา รายได้จากการขายดังกล่าวเกิดขึ้นกับเทศบาลท้องถิ่น

ในนิวยอร์กซิตี้ตำรวจจับกุมร้านอาหารเพราะหนึ่งในลูกค้าประจำของ บริษัท เป็นผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกกล่าวหา ในอลาบามาตำรวจยึดบ้านของผู้สูงอายุเพราะบ้านของเธอถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอเพื่อทำการค้ายาเสพติด ในรัฐแมรี่แลนด์ตำรวจยึดบ้านของครอบครัวและดัดแปลงให้เป็นที่หลบภัยของเจ้าหน้าที่หลังจากส่งถุงกัญชาให้คนหนึ่ง